El Gobierno reforzó los controles para prevenir delitos de encubrimiento y lavado de activos
Nacionales07/06/2024A través de un decreto, dispuso una serie de medidas justificadas en "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel"
Lavado de activos
Escribanos deberán reportar a la UIF operaciones inmobiliarias por más de 700 salarios mínimos
Nacionales02/12/2023La resolución 242, publicada en el Boletín Oficial, estableció nuevos lineamientos para prevenir operaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, el tribunal de apelaciones dispuso profundizar la investigación sobre la vicepresidenta, que seguirá a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
La iniciativa que establece la modificación del código penal y la creación de un registro de activos virtuales ahora será tratada por el Senado. Fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones.
Denuncian estafa piramidal de $880 millones a través de presuntas operaciones con criptomonedas
Nacionales05/01/2023La firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.
Lo más visto
Será el próximo martes. El plan aborda los principales desafíos del sector industrial, con el objetivo de fomentar su desarrollo y atraer las inversiones necesarias.
La vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, echó a su hermano de la Casa de las Leyes
Regionales25/11/2024La funcionaria informó que Pablo Ruiz fue apartado del cargo que llevaba adelante como coordinador de la institución legislativa, ya que esto es “indispensable para garantizar” la transparencia de la investigación tras la causa por movimientos financieros sospechosos.
Figueroa destacó la importancia del trabajo en equipo y la necesidad de eliminar las injusticias
Regionales25/11/2024“Tenemos que eliminar esos gastos que no tienen nada que ver con la función del Estado y poner la inversión donde verdaderamente se necesita”, aseguró hoy el gobernador. Fue durante la apertura del Primer Encuentro Binacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en Incendios Forestales y de Interfase.