El Gobierno reforzó los controles para prevenir delitos de encubrimiento y lavado de activos
Nacionales07/06/2024A través de un decreto, dispuso una serie de medidas justificadas en "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel"
Lavado de activos
Escribanos deberán reportar a la UIF operaciones inmobiliarias por más de 700 salarios mínimos
Nacionales02/12/2023La resolución 242, publicada en el Boletín Oficial, estableció nuevos lineamientos para prevenir operaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, el tribunal de apelaciones dispuso profundizar la investigación sobre la vicepresidenta, que seguirá a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
La iniciativa que establece la modificación del código penal y la creación de un registro de activos virtuales ahora será tratada por el Senado. Fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones.
Denuncian estafa piramidal de $880 millones a través de presuntas operaciones con criptomonedas
Nacionales05/01/2023La firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.
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El gobernador visitará Houston en mayo y solicitó colaboración de la Embajada para acordar reuniones con “empresas operadoras de menor porte a las habituales, a las multinacionales, para que nos ayuden a monetizar el subsuelo”.
Allanaron un hostel en Neuquén tras detectar a dos turistas rusas vinculadas a la secta rusa de Bariloche
Locales03/04/2025La Policía Federal allanó un hostel en Neuquén tras la denuncia de su dueño por dos rusas que no salían de su cuarto. Sospechan vínculos con Ashram Shambala
Es la más importante en el país de los últimos 5 años.